Newsletter CBI 02/2021

Quasi 500 esperti provenienti da più di 50 paesi hanno preso parte all’ultimo Forum del Centro delle Nazioni Unite per la Facilitazione del Commercio ed il Business Elettronico (UN/CEFACT), svoltosi dal 26 aprile al 7 maggio 2021. In questo consesso, i partecipanti hanno potuto evidenziare i benefici derivanti dall’applicazione delle raccomandazioni e standard UN/CEFACT a sostegno del libero scambio e della ripresa economica post Covid-19.

Particolare attenzione è stata posta sula raccomandazione n. 33 sul Single Window, quale strumento di facilitazione del commercio che garantisce la semplificazione dello scambio di informazioni e documentazione normativa per le operazioni di import, export e transito per il tramite di un unico punto di accesso, solitamente governato dalle agenzie delle dogane dei paesi.

Nel corso del Forum, gli esperti UN/CEFACT hanno potuto altresì dibattere della rilevanza di altre raccomandazioni e standard approvate nel corso dell’ultima Plenaria UN/CEFACT del 19 e 20 aprile 2021, nonché proseguire le attività di standardizzazione finalizzate ad un semplificato scambio di dati all’interno della Supply Chain.

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Nell’ambito delle attività internazionali seguite dal CBI, gli esperti della struttura stanno seguendo i lavori del SEPA Request-to-Pay API Work Block dello European Payment Council (EPC), il cui obiettivo consiste nel sostenere le attività di normazione tecnica finalizzate alla definizione dello schema della Request-to-Pay.

Con riferimento a questo tema, l’EPC ha lanciato una consultazione pubblica lo scorso 25 maggio, al fine di consentire alle realtà interessate di potersi esprimere entro il 27 agosto.

I lavori della suddetta consultazione sono propedeutici alla definizione dello schema Request-to-Pay (RtP), il quale si presenta come un messaggio finanziario per richiedere l’inizializzazione di un pagamento. Per il tramite della Request-to-Pay, il beneficiario di un pagamento invia un avviso al debitore, contenente tutti i dati necessari per consentire a quest’ultimo di accettare o meno la richiesta di pagamento ed eventualmente darne seguito nell’immediato o in un secondo momento.

I lavori in corso presso l’EPC per la definizione dello schema della Request-to-Pay fanno chiaro riferimento anche al messaggio Creditor Payment Activation Request, registrato da CBI presso il repository ISO 20022 già nel 2010. 

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Sai come diventare un “agente di convalida”?

Nel 2020 la Fondazione Globale per il riconoscimento della persona giuridica Global Legal Entity Identifier Foundation - GLEIF) ha elaborato un modello di business che permette alle banche e agli altri intermediari di svolgere il ruolo di agente di convalida nella fase di onboarding dei clienti. 

All’interno del c.d. Validation Agent Framework, essi gestiscono per i loro clienti il codice LEI (Legal Entity Identifier – identificatore della persona giuridica), relazionandosi direttamente con gli enti federati a GLEIF che sono intitolati ad emettere tale codice (le c.d. Unità Locali Operative).

Tramite questo nuovo modello di business, le banche e gli altri intermediari sono nella condizione di utilizzare i codici LEI per semplificare i processi di Know Your Customer (KYC) e di antiriciclaggio dei clienti al momento della verifica della loro identità o nelle fasi di aggiornamento del loro profilo.

Dopo aver identificato JP Morgan come primo agente di convalida del sistema globale LEI, GLEIF sta promuovendo la partecipazione di altre banche al Validation Agent Framework.

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