Anagrafe Tributaria

Nel contesto normativo che prevede obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria da parte dell'Industria Finanziaria*, il Servizio Trasmissione comunicazioni Anagrafe Tributaria offre agli Intermediari clienti di CBI la possibilità di inviare le comunicazioni relative ai saldi e movimenti annuali dei rapporti di conto all'Agenzia delle Entrate per il tramite di CBI, adempiendo agli obblighi di legge.

L'Anagrafe Tributaria rappresenta uno strumento conoscitivo, per attività ricognitive e di controllo, su tutti i soggetti in essa censiti, persone fisiche o meno in possesso di codice fiscale. La creazione di questa banca dati, ed in particolare di una sezione in esso contenuta denominata "Archivio dei Rapporti Finanziari", consente alle Istituzioni preposte di accedere in tempi rapidi alle notizie relative ai soggetti da controllare, individuando immediatamente con quali banche o operatori finanziari questi intrattengono rapporti.

Al fine di consentire a un Operatore Finanziario CBI di inviare il file, opportunamente firmato e cifrato, relativo ai saldi dei rapporti verso l'Agenzia delle Entrate per il tramite della propria Banca Proponente CBI (che può coincidere con l'Operatore stesso), è stato definito un modello architetturale che vede il CBI assumere il ruolo di gateway tra gli Intermediari Clienti di CBI ed il Sistema d'Interscambio Dati (SID).

^{* Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 2013/37561}

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